12 pessoas são presas em Imperatriz por estelionato digital e lavagem de dinheiro
Nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (29), equipes da Polícia Civil do Maranhão, em conjunto com a Polícia Civil
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Em Grajaú, operação policial mira em esquema de lavagem de dinheiro para facção criminosa
Na última terça-feira(4), a Polícia Civil do Maranhão integrou uma megaoperação interestadual com objetivo de cumprir mandados de busca e
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Polícia Federal desarticula grupo criminoso responsável por fraude em financiamento bancário, corrupção e lavagem de dinheiro no Tocantins
O montante das operações de crédito apurado até o momento é de pelo menos R$ 1,2 milhão Palmas/TO – A
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Operação Lavanderia investiga crimes de lavagem de dinheiro praticados por empresários no Estado do Tocantins
Investigados na ação de hoje já foram citados em outras ações da Polícia Federal, como nas operações Ápia, Carta Marcada
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